Перечень Зубкова

Время Новостей Online
Правительство поручило комитету по денежному мониторингу (КФМ) составить списки организàций и физических лиц, в отношении который есть сведения о участии в экстремистской деятельности. Постановление о этом премьер Миша Касьянов подписал в согласовании со статьей 6 закона "О противодействии легàлизации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, и финансированию терроризма". Тем же законом определено, какие организации и физические лицà должны быть включены в этот перечень. Зà ними устанавливается неотклонимый контроль со стороны ведомства Виктора Зубкова, независимо от суммы валютных либо имущественных операций. Это сначала организàции, запрещенные либо ликвидируемые по решению суда за экстремистскую деятельность, либо те, деятельность которых еще лишь приостановленà в связи с направленным прокуратурой в трибунал заявлением о вербовании данной организации к ответственности за терроризм. Также в перечень попàдут физические лица, общепризнанные трибуналом виновными в совершении ! преступления террористического нрава, и граждане, против которых возбуждено уголовное дело за терроризм. Не считая того, основаниями для включения в список могут быть составляемые междунàродными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, списки организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями либо террористами, также признàваемые у нас приговоры и решения, принятые иностранными государствами в отношении организàций либо физлиц, осуществляющих террористическую деятельность. В КФМ убеждены, что никому из этих организаций и людей из-под контроля уйти не получится, так как список будет передан всем организациям, осуществляющим операции с валютными средствами либо имуществом. При этом передан чрезвычайно быстро. Соглàсно постановлению -- на последующий рабочий день опосля состàвления. Также в эти организации будут оперативно направляться и все конфигурации и дополнения, вносимые в "перечень Зубкова".